Portafolio de Servicios

Compliance Penal Tributario

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En Arroyo Franco, Asesores Fiscales, S.C. desarrollamos Programas o Modelos de Cumplimiento enfocados en la prevención, detección y gestión de riesgos penales y sanciones administrativas por la actualización de delitos fiscales y relacionados con el lavado de dinero.

Nuestros Programas de Cumplimiento se adaptan a la legislación aplicable en México y tienen por objeto mitigar los riesgos la responsabilidad penal en que pudieran incurrir por actos u omisiones de empleados, proveedores, administradores o representantes legales

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Los beneficios que resultan de nuestros Programas son, entre otros, los siguientes:

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• Detección oportuna de riesgos penales a los que se encuentra expuesta la entidad y el establecimiento oportuno de medidas de control para la contención y mitigación de riesgos
• Tiene alcances procesales en caso de un proceso penal o de congelamiento de cuentas bancarias, para evidenciar el “debido control de la organización” y se convierte en una prueba a favor de la organización, que puede liberarla de responsabilidad penal
• Limita el riesgo a que están sometidos socios, accionistas y miembros del Consejo de Administración por la posible comisión de delitos al interior de sus empresas
• Establece las pautas para poder realizar una investigación interna en caso de que exista un incumplimiento por parte de algún miembro de la organización
• Manejo correcto de la información para la defensa estratégica
• Generar ahorros con inversión en prevención de pasivos legales no contemplados por la Empresa

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